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反洗钱宣传资料

2015/01/29 16:32:09

洗钱的危害
        第一、洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利,为犯罪活动提供进一步的资金支持,助长更严重和更大规模的犯罪活动。
        第二、洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果,严重危害经济的健康发展。洗钱的主要目的是掩饰和隐瞒违法所得,使违法所得表面合法化。
        第三、洗钱助长和滋生腐败,败坏社会风气,腐蚀国家肌体,导致社会不公平,败坏国家声誉。
        第四、洗钱活动损害合法经济体的正当权益,破坏市场微观竞争环境,损害市场机制的有效运作和公平竞争。
        第五、洗钱活动造成资金流动的无规律性,影响金融市场的稳定。
        第六、洗钱活动破坏金融机构稳健经营的基础,加大了金融机构的法律风险和运营风险。
    
                                             恐怖融资的危害
        第一、恐怖融资为恐怖组织和恐怖分子从事恐怖活动提供资产基础和来源,帮助恐怖分子的阴谋得逞,给社会带来极大恐慌。
        第二、恐怖活动的发生会给人民生命财产安全带来巨大损害,阻碍社会稳定发展。
        第三、卷入恐怖融资的金融机构会丧失信誉,且将受到严厉处罚、制裁,甚至因此倒闭。



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