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反洗钱案例

2015/01/29 16:31:49

 警惕洗钱风险——克隆银行卡偷钱的秘密
         刘女士的手机收到一条短信,提示她的网银需要升级。刘女士立即登陆短信提供的网址,进行操作。
         两天后,刘女士再次登陆网银时,发现账户中的上百万元不翼而飞!警方调查发现,这是一个典型的“钓鱼网站”诈骗案。
        “钓鱼网站”与真正的银行官方网站非常相似。
        犯罪分子将窃取的账号和密码用于制作克隆卡,并从ATM机上将刘女士银行卡内的资金取走,或转到其他账户,完成洗钱过程。
    
                                警惕洗钱风险——地下钱庄汇款风险
         孙女士的丈夫在国外经商,急需一笔资金。孙女士通过朋友得知某地下钱庄汇款速度快,费用低廉。
         孙女士向该地下钱庄指定账户汇入10万元人民币,该地下钱庄承诺孙女士在国外的丈夫当天可取外汇。
         孙女士的丈夫前往该地下钱庄的国外地点提款,等待他的不是工作人员,而是当地警察。
         原来该地下钱庄老板已携款潜逃,随后国内地下钱庄的经营人员也不知所踪。孙女士夫妇追悔莫及。



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